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烽火电子:董事会战略委员会实施细则
发布日期:2021-11-17 23:53   来源:未知   阅读:

  (2005年8月18日第四届董事第十四次会议审议通过,2010年6月28日第五届

  董事会第三次会议第一次修订,2011年10月21日第五届董事会第十二次会议第二次修

  健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公

  司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其

  他有关规定,公司特设立董事会战略委员会(以下简称“战略委员会”),并制定本实

  第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门委员会,对董事会负责,向董事会

  第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之

  2、遵守诚信原则,廉洁自律,忠于职守,为维护公司和股东的权益积极开展工作;

  3、有较强的综合分析和判断能力,能处理复杂的涉及公司发展战略、重大投资方

  第七条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间

  如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格;董事会可以审议终止战略委员会

  第八条 公司经营规划部为战略委员会日常工作部门,负责委员会的工作联络、会

  议组织、材料准备等日常工作。 战略委员会履行职责时,公司经营层及相关部门须给

  (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出总体战略和规划思路,确定发展方

  (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建

  (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研

  第十条 经营规划部负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面

  (一)由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、

  (三)公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可行性报

  (四)由经营规划部组织进行评审,签发书面意见,并向战略委员会提交正式提案。

  第十一条 战略委员会根据经营规划部的提案召开会议,进行讨论,将讨论结果提

  第十二条 战略委员会会议当主任委员认为有必要时,或者1/2 以上委员提议时,

  第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有

  一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。因战略委员会成员回

  第十五条 委员应亲自出席会议,并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲

  自出席会议时,可提交由该委员签字的授权委托书,委托其他委员代为出席并发表意见。

  授 权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委

  第十六条 战略委员会会议表决方式为举手表决、书面投票表决、传真或电子邮件

  投票等;会议可以采用现场会议形式召开,也可以采取网络会议、通讯表决的方式召开。

  第十七条 战略委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事、其他高级管理人员

  第十八条 如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用

  第二十条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关

  第二十一条 战略委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名。

  第二十二条 战略委员会会议通过的议案及表决结果,应由出席会议的委员签署并

  第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信

  第二十四条 会议档案,包括会议通知和会议材料、会议签到簿、经与会委员签字

  确认的会议记录、决议等,由董事会秘书指定专人负责保管。会议资料的保存期限不少

  第二十五条 本实施细则所称“以上”、“以内”、“以下”、“至少”,都含本

  第二十七条 本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行;

  本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国